O casal Antonio Neto Ais e Fabrícia Farias são acusados de lavagem de dinheiro
O casal Antonio Neto Ais e Fabrícia Farias Ais estão sob custódia da Justiça argentina à espera de extradição para o Brasil - Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) fez uma nova denúncia contra a Braiscompany, empresa de criptoativos investigada por crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Foram denunciados o casal-proprietário Antonio Neto e Fabrícia Farias, sob custódia da Justiça argentina, um doleiro e quatro investigados no esquema por lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia, as investigações identificaram que, na fase crítica da empresa, Antônio Neto e Fabrícia Farias realizaram operações financeiras de grande porte típicas de lavagem de dinheiro, inclusive, para se desfazer de imóveis e bens do casal.

Transações

Ainda segundo o MPF, os proprietários da empresa utilizaram os serviços de Joel Ferreira de Souza, doleiro que realizou as transações financeiras, que consistiam na realização de transações criptográficas, seja recebendo em espécie ou disponibilizando em criptoativos.

A denúncia também aponta que Antônio Neto Ais e Joel Ferreira mantinham relações profissionais desde 2018, antes mesmo da empresa Braiscompany existir. O relacionamento entre eles continuou até a fase final da empresa, em fevereiro de 2023.

Fraude

Alvo da Operação Halving, da Polícia Federal em parceria com o MPF, a Braiscompany era especializada em gestão de ativos digitais e soluções em tecnologia blockchain.

No dia 13 de fevereiro de 2024, o juiz da 4ª Vara Federal em Campina Grande, Vinícius Costa Vidor, publicou sentenças do processo que apura o esquema de fraudes ecrimes contra o sistema financeiro.

Foram condenados o casal Antônio Inácio da Silva Neto (88 anos e 7 meses) e Fabrícia Farias (61 anos e 11 meses), além de outros 9 réus e um montante a ser reparado de R$ 277 milhões em danos patrimoniais e R$ 100 milhões em dano coletivo.

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