A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) uma operação visando desarticular e coletar elementos de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, como o tráfico de drogas. Denominada Delavé a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso na Paraíba, três em Mossoró e uma em Francisco Dantas no Rio Grande do Norte.
A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.
Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.
Uma das empresas movimentou, entre outubro de 2021 e março de 2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.
Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos. A FICCO/PB é integrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.