Um empresário carioca apontado como líder de um esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas foi preso nesta segunda-feira (9), em João Pessoa. A prisão integrou uma operação internacional coordenada pela Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos para desarticular a estrutura financeira da organização criminosa.
O investigado foi localizado pelas equipes policiais em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, na Zona Leste da Capital paraibana. No local, as autoridades apreenderam um automóvel de luxo estimado em R$ 260 mil. De acordo com os investigadores, o empresário é sócio de empresas atuantes no mercado não autorizado de apostas e em fraudes digitais, utilizando intermediadoras de pagamento para dissimular a origem dos valores.
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram que o grupo movimentou valores bilionários nos últimos anos. O empresário, que vivia em João Pessoa, já havia sido alvo de um mandado expedido pela polícia do Distrito Federal na semana passada.
O monitoramento sobre a rede criminosa teve início a partir da identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. O grupo utilizava vídeos manipulados com tecnologia de inteligência artificial (deepfake) e a imagem de um falso líder religioso para enganar as vítimas.
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A ofensiva policial realizou diligências nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte, Londrina, Mogi das Cruzes e no Rio de Janeiro. Em solo americano, a ação contou com a cooperação da Interpol para a execução de um mandado de prisão. A investigação prossegue para identificar outros integrantes da rede especializada em crimes cibernéticos e lavagem de capitais.
